01.08.2023, 13:28 560 0

В России проконтролируют крупные списания со счетов предпринимателей

Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)

Доверили Росфинмониторингу

Уже этим летом новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года.

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн ₽. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.

Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Ранее в пояснительной записке при публикации проекта приказа Росфинмониторинга сообщили, что документ необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юрлиц и ИП — если деньги в рамках операции переводят получателю, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Источник: rg.ru Фото: t.me