В России проконтролируют крупные списания со счетов предпринимателей
Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)
Доверили Росфинмониторингу

Уже этим летом новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года.
Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн ₽. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.
Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Ранее в пояснительной записке при публикации проекта приказа Росфинмониторинга сообщили, что документ необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.
Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юрлиц и ИП — если деньги в рамках операции переводят получателю, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
Новости
Все новости ›Фото
Все альбомы ›Товарные обзоры
Все обзоры ›Обзор перьевой ручки Maiora Ultra Ogiva Ti 22 Teti (Limited Edition)
Видеогалерея
Все альбомы ›ErichKrause на выставке «Мир детства — 2024»
Комментарии (0)
Правила ›