31.07.2024, 16:52 266 0

Соучастники преступления: как не стать дроппером

Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)

Инфографика

Не передавайте свои банковские карты и их реквизиты другим людям!

Мошенники стараются не показывать свои банковские счета в преступных схемах. Они используют дропперов — посредников, которые получают деньги от жертвы обмана. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки личных карт.

Ресурс Fincult.info с помощью информационных карточек рассказал, как мошенники ищут дропперов, можно ли оказаться замешанным в преступлении по неведению и чем грозит такое посредничество.

Если кто-то уже попал в базу дропперов, и банк сам отключил его карты, лучше всего прийти в его отделение и попросить менеджеров о помощи. Попавший под ограничения должен объяснить, что не собирался становиться посредником в мошеннических схемах, осознал свою ошибку и больше её не повторит. Банкиры могут направить запрос регулятору, чтобы такого человека удалили из списка дропперов, но не обязаны этого делать и вправе отказать.